警惕！外汇交易平台骗局：虚拟货币投资背后的诈骗陷阱

手段：以投资虚拟货币等为名，搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗该公司靠租用MT4搭建虚拟交易平台，技术人员控制平台的涨跌，一般先让被害人获利一两次。

搭设理财陷阱 步步引你入“坑”

手段是，以投资虚拟货币等作为名义，搭建虚假的交易平台，通过跨境的方式，去实施电信网络诈骗 。

罪名：诈骗罪

有境外诈骗团伙，游走在柬埔寨、缅甸、蒙古国等地，租赁了上海某科技公司的网络服务器，在外汇交易软件“MateTrader4”（下称“MT4”）内搭建虚假投资平台，此平台能人为操控涨跌，诱导国内20余个省市自治区的2600余名被害人，把钱款打入指定账户，诈骗总额高达5.1亿余元。被江苏省淮安市淮阴区检察院提起公诉，刘某等62名被告人，在一审时被法院以诈骗罪分别判处不同有期徒刑，刑期从十一年至三年不相同，还各并处罚金，罚金数额从100万元至12万元不等。部分被告人进行上诉，近日，淮安市中级法院针对该案作出裁定，驳回上诉请求，维持原来判决 。

投资期货发财落空

百万积蓄全打水漂

鲁大妈报了案，她退休前于淮阴卷烟厂上班，平日里喜好炒股、买基金。2019年7月的某一天，鲁大妈迎来了姐姐，姐姐前来她家闲聊，还推荐她加入一个微信群。鲁大妈进入群后发现，群里存在三四十个与她有着一样爱好的股友，群内股友常常转发各类股票信息、指导老师名片、二维码或者可供链接的网址，点开这些内容后，便会跳转到直播间，在这边有专业分析师进行无偿授课，群里股友不时给老师点赞、送花。慢慢地，鲁大妈因此对这般极为专业的直播课程挑起了兴趣，对分析师萌生了信任。

按照分析师的指导，鲁大妈被拉进了投资区块链(虚拟货币)和美股期货的VIP群。不过，现在国内股市行情不好，只有把钱提出来跟他们在美国软件上炒区块链(虚拟货币)、股指期货外汇交易平台骗局，才可以规避个股风险，避开A股暴跌。这个群有所谓的海归博士、知名医院主任医师，看起来都是成功人士。

鲁大妈察觉到，群里面的人，投资三十万元、五十万元、一百万元等等，都特别轻松。没过去几天，群里有人讲自己赚了几十万元，乃至于几百万元。鲁大妈再也抑制不住原本小心谨慎的心态，急不可耐进入VIP微信群当中的“金港国际”投资平台，在老师以及客服引导之下，她下载直播间里的MT4，并绑定QQ邮箱、手机号等个人信息资料，完成注册登录后，鲁大妈马上投资了老师所推荐的某虚拟货币金融类产品，还把三十三万元打进客服指定的银行卡账户里。由于在MT4里能看到自己所买产品的涨跌情况以及资金余额，鲁大妈从来没怀疑其中存在欺诈行为。更让鲁大妈意想不到的是，她三天连续赚了19万元。第四天，分析师跟她说：“美国的涉农数据有大幅上涨的行情，赶紧投钱，肯定能赚！”鲁大妈坚信不疑。此后6天，她分8次给平台投入了153万元。

第七天的时候，她忽然发觉，账户之中仅仅剩下1.8万元了。她赶忙去询问分析师，所得到的回应是：“没什么问题，你再去筹备3至5万美金，我会为你制定出一个方案，明天就能帮你把钱赚回来……”鲁大妈急切地想要翻本，便信以为真了。然而一直到所有的钱财都被耗尽，她始终再也未曾赚到过哪怕一分钱。

鲁大妈本以为那是投资，当她把自己的所有积蓄都投进去之后外汇交易平台骗局，结果VIP关闭了，微信群也解散了，之后再也联系不上任何一个人，如此这般情况，2019年8月，知晓自己上当受骗的鲁大妈作出了报案的选择。

谁骗了鲁大妈呢？到底是谁呢？半年之后，公安机关展开侦查，通过侦查，发现了境外诈骗犯罪团伙，这个团伙是以刘某作为首领的 。

想挣大钱出国行骗

得到赏识出任“总监”

2015 年，刘某大学毕业之后，恋爱步入婚姻殿堂，父母又生了病，需要花钱的事儿接连不断，刘某热切渴望可以拥有个挣快钱、挣大钱的机会。

2019年春节时，刘某的大学同学张某由国外归来，二人相互约定去吃夜宵，在得知张某于柬埔寨从事股票诈骗这一“生意”赚了不少钱后，刘某期望老同学能将他带出去，对此张某告知他，要是能多带一些人过去，那他到了那边便能够直接出任经理，于是刘某赶忙联系黎某、吴某、龚某等人，把事情的缘由说清楚，这几个人都表示很乐意。

2019年3月，他们办理了护照，而后飞到柬埔寨金边的公司。到公司之后，刘某直接担任了经理，领导着黎某、吴某、龚某等人，且对一个称作“三哥”的总监负责，任何事情都要向“三哥”进行汇报。刚步入公司，后勤部门就给他们这个组发放了40多部手机，每名业务员分得10部，还领取了五六十个微信号。

这家公司借助租用MT4的方式来搭建虚拟交易平台，技术人员操控着平台的涨跌情况，通常会先使得被害人获取一两次利益。紧接着，依照流程，对被害人进行诱导，让其在平台进行投资，迅速将其所有财产掏空，随后断绝与被害人相关的一切联系 。

以公司要求为准，业务员承担起创建炒股诈骗微信群的职责，还要对不同身份的群成员予以包装。该微信群被划分成层层递进状态的初级群、中级群以及 VIP 群。于初级群里面，业务员运用多个虚假小号在群中对专业分析老师进行吹捧，不停地四处推送老师微信名片来“吸粉”，随后将添加老师微信号抑或是对股票怀有兴趣的客户拉拢到中级群、VIP 群去实施诈骗。

刚来不久的刘某，安排了同来的几名业务员，尽可能全面地发展微信群里的成员，鲁大妈是这些微信群的成员之一，她的姐姐也是这些微信群的成员之一 。

刘某因头脑灵活且工作努力，所以很快成为公司8个总监当中的一员，参与对诈骗小组的管理工作，会抽查小组群里的聊天状况，查看角色搭配情形，以及有无角色发错信息等情况。每次诈骗结束之后，总监从财务处领取诈骗总额的10%作为提成，总监、经理、业务员按照比例进行分成。当上领导的刘某，每天只需动动嘴、打打电话，就会有数百万年薪入账。

绘制犯罪组织关系图

明确主从犯分工

在二零一九年接近年末的时候，刘某知晓自己的老婆即将要生孩子了，于是就请求同事帮忙照料他手头的工作，然后带着所挣得的钱乘坐飞机返回自己的老家。就在这个时候，公安机关已然查获了相关案件的线索，并且将该公司的相关人员实施了抓捕 。

这是一个诈骗团伙，其中头目之一是刘某，他的归来，成了案件侦办的突破口，公安机关通过讯问被抓捕人员，多方开展取证工作，锁定了刘某，迅速将其抓获，随后4个月时间里，该犯罪团伙62名成员陆续落网。

2020年3月，淮阴区检察院的检察官得到邀请，进而提前介入了此案件。当检察官参与提审之际，该团伙当中的主犯刘某，最开始是用区块链投资、前往境外去做生意、旅游等缘由当作掩饰，其坚决不供述犯罪事实。随后，在存在大量证人证言、诈骗平台电子数据的这种情况面前，他才认可了犯罪事实。

这是个分布于全国各处的庞大诈骗团伙，被查出的这60多个人，全是小组成员，至于“三哥”是何人？上线在何处？当下还在进一步侦查当中。办案检察官讲，该案受骗人数极多，犯罪嫌疑人诈骗成功后就毁掉所有手机、手机卡，给案件审查工作造成较大困难。在提前介入引导侦查取证的前提下，检察官经由调取后台转账记录，跟2600余名被害人陈述、被骗金额逐一比对，核算被害人利益受损金额，确切查清了犯罪的总体数额。

当处于审查起诉这个阶段的时候，那位担任检察官的行使职务者，再次围绕着涉案人员所作出的供述，以及证人所提供的证言，还有相关诈骗平台所具备的电子数据，针对相关证据材料的取证规范性，以及证明力等诸多方面，展开审查并予以确认，绘制出了涉及62名犯罪嫌疑人的组织关系图，明确主从犯之间的分工情况。在这一期间，在检察机关以及公安机关共同付出努力取得成效的情况下，39名犯罪嫌疑人退还了诈骗所得赃款共计623万余元。

2021年1月10日，淮阴区检察院针对62名被告人提起以诈骗罪的公诉。之后经审理，淮阴区法院一审依法作出了上述判决。其中存在55名被告人，他们觉得判决的刑期过重，于是提出上诉。而后淮安市中级法院经审理认为，关于一审判决认定事实清楚，证据真实、充足，定罪准确，量刑恰当。近日，淮安市中级法院作出维持原判的终审裁定。

管莹 赵学刚

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