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【曝光】5月30日今日最新曝光的20个已崩盘和即将出事的资金盘项目！

佚名 2025-05-30

万里之旅 APP
：以旅游门票代售为幌子，静态利润在 300 - 400 天内逐步释放，动态收益靠拉人组建团队获取。平台充值需通过客服提供的私人银行卡转账，2025 年 5 月崩盘跑路，涉及资金上亿元，涉嫌非法集资与传销。
冒充 “扶贫办”“乡村振兴局”
：以发放 279 万元扶贫金为诱饵，要求用户提交身份证、银行卡信息，以 “刷流水”“包装银行卡” 等理由实施诈骗。
冒充的 “鑫某嘉 DGCX” APP
：谎称联合中国石油推出 “现货投资”“期货投资” 等项目，设多级会员等级，拉人头可获推广收益，如直推 1 人获 300 元薪酬。2025 年 5 月，该项目关联公司进入注销清算流程，涉嫌非法集资与传销。
桐某援价值电商
：用户观看广告可获红包，需缴纳不同金额成为 “创客 VIP”“创业合伙人”“联合发起股东”，通过 “直推累计人数” 提升收益权，存在多层级拉人头计酬、承诺保本收益等问题，参与者资金无法T现、未获分红，涉嫌传销与非法集资。
套牌的 “中国建筑” APP
：冒用中国建筑名义，宣称实名注册可领房产、汽车、黄金等福利，邀请新人最高获 100 万元奖励。APP 未备案且含病毒，以 “每日签到领财政补贴” 吸引用户，实质是骗取个人信息并传播病毒。
默某商城 APP
：以 “低风险、高回报” 为卖点，用户认购产品后可获利润分红、签到奖励及动态拉新收益。平台未披露盈利数据可持续性，却承诺高额回报，涉嫌非法集资。
JUNSAN（中某国昌）
：股票跟投项目，根据投资团队的直推人数和总人数将用户分为 9 个级别，设置晋升奖励和周薪，推出多种成长计划鼓励拉新，完成培训或邀请新人下载 APP 可获现金奖励，参与者多数为聋哑人，存在传销与非法集资风险。
“生态优投” APP
：“东望志愿者” 团伙推出的涉诈 APP，谎称纳入养老补助计划，要求用户签订 “养老金合同” 并提交银行卡信息，通过 “助力推广” 功能拉人头。
添某汇 APP
：宣称 “抢购寄售” 模式，投资后次日溢价卖出可赚 1% 利润，50% T现、50% 兑换积分或 “捐公益”。设普通会员和 VIP 等级，通过复杂积分机制和团队层级计酬，涉嫌传销与非法集资。
香港元某缘 DAAGE
：宣称以 “现实资产通证化（RWA）” 为核心，将房产、股票等资产上链并发行虚拟货币，设置多层级身份，可通过广告积分兑换虚拟货币、获取推荐销售奖励及管道收益，在我国属违法，涉嫌传销和非法集资。
虚构的 “卫健委” APP
：冒充卫健委，宣称投入 23 万亿元扶贫，注册送 20 万元扶贫金 + 10 万元医疗津贴，推出 “基因技术”“疫苗研发” 等高返利项目。
AP 优卡
：用户需购买 100 - 1000 美金 “主卡” 成为合伙人，获分红额度和提款额度，另购 “子卡” 提升收益，收益分静态和动态，使用 USDT 结算，涉嫌传销、非法虚拟货币交易及非法集资。
加密牛 Crypto Bull BNB
：基于币安智能链的虚拟货币项目，宣称 100% 去中心化，提供高收益模式，用户需购买 5BNB 激活矩阵插槽，通过推荐他人升级会员等级获利，涉嫌违反虚拟货币规定、传销及非法集资。
虚构的 “央储统清（民债清查）”APP
：工信部点名的诈骗项目，以 “清债圆梦” 为名，通过签到领红包、购买 “五福卡汗衫” 等方式骗取资金，APP 实为收集个人信息的病毒软件。
森某生态 APP
：以 “线上租赁树木” 为名，推出日收益率 1.3% 的虚假理财项目，用户按投资金额分等级，邀请新人可获三级分销收益，涉嫌非法集资与传销。
天某某城
：以 “低空经济” 为噱头推出虚假理财项目，宣称购买产品即送优先股与分红股，有固定分红金额。
套牌的 “政企” APP
：伪装成政府项目投资平台，推出 “PPP 直销”“高铁分红” 等虚假项目，认购价 6800 元起，承诺年化收益 5.6% - 300%。
易某通 APP
：打着 “信用卡代还” 旗号，按投资金额和周期给 1% - 2.8% 日收益，团队人数达标可解锁更高收益专区，代理超过三级，以金字塔模式发展下线，符合传销特征。
融某万邦商业
：消费返利项目，用户注册消费可获 “贡献值” 和 “消费力”，实名认证送 “小店” 产绿色积分，购买礼包可获店铺并释放积分，通过消费金额晋升身份享分红，绿色积分可兑换数字店铺或通证算力，区域代理需满足积分与直推人数条件，涉嫌传销、非法集资和虚拟货币交易。
冒牌的 “南华金融 – 鼎珮”APP
：以股票跟投为名，承诺日收益 1% - 5%，设置 “新人礼包”“团队分红”，建仓金额越高奖励越大，按直推人数划分职级，月收益最高 16 万元，以高息诱惑非法集资。