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或许就在此刻，可能您身边的亲友，甚至您自己，正面临着诈骗分子精心布置的陷阱！中永国昌、985 国际金融工程计划、GSCFS 全球供应链…… 这些看似高大上的项目，实则是诈骗分子的吸金工具。

佚名 2025-04-30

别再心存侥幸，认清这些诈骗套路，守护好自己和家人的财富安全，别让骗子的阴谋得逞！转发一次，就能多守护一个人！

1、AIDAv2 ：宣称是处于去中心化金融前沿的平台，运用人工智能和区块链技术，为交易者和投资者提供服务。其核心的无损循环再质押协议（LCR）允许用户多次质押资产而不产生损失，旨在增强资产利用率并确保回报。它还利用 AI 算法聚合和分析链上数据，助力用户投资决策，通过用户计算能力为 AI 模型赋能，开发多元化生态系统应用，并设有全面推荐系统，用户推荐可获奖励。但该平台承诺的约 2%/ 天的高收益，远高于正常投资收益率，典型的高息骗局。

2、LightHouse（灯塔 LDK）：以 Web3.0 理念打造社区生态，发行 LDK 代币，设置多层级收益模式，涉及非法金融、传销及非法集资。

3、汇某拆分商城：谎称线上实体商城，采用抢购寄售模式，投资购买玉石或茶饼可获收益，根据投资和推荐情况发放奖励，已崩盘。

4、润德甄选：抢单互助盘，说日收益3%，就是个资金盘。

5、Unilive：借短视频平台之名，行虚拟币交易之实，通过任务、打赏等操作实现利润转出，涉嫌非法集资。

6、GSCFS 全球供应链：虚构的跨境供应链平台，以跨境贸易投资为诱饵，骗取投资者资金。

7、中影剧赚 APP：冒充 “中国电影集团”，虚构理财项目，临近T现时以各种理由要求缴费，延迟T现，退款也需缴纳费用。

8、冒牌的英伟达 “Openstar” APP：冒充英伟达推广超高返利理财项目，收款账户为第三方，已被警方立案调查。

9、峰某网络：以空投和交易 “STO” 虚拟货币为诱饵，设置质押收益和动态拉人头奖励，涉及非法金融活动和传销。

10、“东方红” 项目：假冒东方红（香港）科技的诈骗洗钱项目和杀猪盘，此前最低 500 元起交钱，后改成 1000 元起，最高可投 100 万到 1000 万，是为后续 “杀猪” 做铺垫。

11、冒牌的 “中国某礼集团” 原始股：线下兜售原始股，承诺高额红利，集团董事长为失信被执行人，涉嫌非法集资。

12、中永国昌：宣称通过君盛财富 APP 进行股票投资，有高额收益，周均超 10%。如周一到周四不同股票日收益率在 2% 左右，周五等转入小金库享 1.5% 收益。还规定了复杂的投资仓位、操作时间及推荐奖励规则，比如初始 6 层仓，推荐人可升仓。该项目声称资金安全有保障、操作简单、全球合法化交易，但实际是骗局，投资者切不可轻信参与。

近期被媒体多次曝光，自己还搞个“贼还捉贼”似的反诈宣传，别说效果还不错，又成功骗了不少人，如果你没看到我们这篇文章，说不定你就会成为下一个。

切记：不是要看他们宣传包装的公司有多高大上，要看你投资的钱转到哪里去了，是不是和他们宣传的公司没有半毛钱关系。

13、Otalk：以 “流量智能算力” 模式吸引用户，未经许可发行加密货币，推广奖励机制符合传销特征，宣称高收益涉嫌非法集资。

14、健康中国三期：假冒中国健康某股份有限公司的 “民族资产解冻类” 诈骗项目。还有虚假投资理财项目和团队奖励，下载提示未备案且 IP 地址在境外。下载途径也是非正规的，而且下载安装有风险提示。

15、套牌的 “维尔利” APP：冒充 “香港维尔利” 公司，虚构高额返利项目，以恋爱为幌子实施杀猪盘，诱导投资和 “洗钱”，多地警方已受理报案。

16、杰某瑞投资 APP（嘉某集团）：股票跟投项目，按团队人数分层级发放奖励和周薪，涉嫌非法集资、传销。

17、985国际金融工程计划（新事业）：这个也老骗局了，由于被多次曝光，他们也在不断变化花样的骗。一开始说需一次性缴费168元进入中国梦平台，不仅能分配工作、享受五险一金、送车送房，甚至还能分到380万元人民币的“红利”；后又称985国际金融工程计划(处置解冻老祖宗留下的国有资产)，每人分两次交费2000元、1904元。这是典型的民族资产解冻类诈骗。